Лебединский ГОК (входит в холдинг «Металлоинвест») еще в марте подал иск «Ситибанку» из Южной Дакоты и московскому представительству. И только в декабре Арбитражный суд Белгородской области принял иск к производству и назначил судебное заседание на 9 февраля.
Требования в 295,58 млн рублей комбинат заявил как убытки из-за заблокированных денежных средств в размере 3,3 млн долларов США.
В качестве третьих лиц в споре изначально выступали Росбанк, Центральный депозитарий ценных бумаг и инвестиционная группа «Ива Партнерс». Недавно ответчик попросил еще привлечь Центральный банк России, истец не возражал. Также Росбанк в деле заменил Т-банк.
Судя по материалам дела, Лебединский ГОК направил в адрес «Ситибанка» нотариальный перевод определения. При этом Минюст сообщил суду, что сотрудничество с США по конвенции приостановлено из-за введения Америкой платного порядка вручения документов. Из определения следует, что Росбанка выполнил свои обязательства по переводу, однако средства клиента остались заблокированными по вине ответчика.
«Ситибанк» задумал уйти из России и еще 12 стран весной 2021 года. В 2022 году банк смог продать потребкредиты «Уралсибу». Буквально три недели назад профильные СМИ со ссылкой на РБК писали, что часть клиентов банка получила сообщения о прощении долгов из-за ухода с рынка.
«Металлоинвест» является крупнейшим металлургическим холдингом. Его основателем считается олигарх Алишер Усманов. Основные активы расположены в Черноземье. Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат – в Белгородской области, Михайловский ГОК – в Курской. Весной 2023 года компания подпала под санкции США.
