В прокуратуре области было утверждено обвинительное заключение по делу против бывшего директора ООО «Гепар Авто». Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере согласно п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Следствие установило, что руководитель компании вела учет за 2018-2020 годы и включала в налоговые декларации по НДС заведомо ложные данные о якобы существующих отношениях с рядом подконтрольных фирм, используя их реквизиты. На самом деле эти организации не предоставляли услуги и не поставляли материалы для ООО «Гепар Авто». В результате искажения бухгалтерской и налоговой отчетности налог на добавленную стоимость был незаконно уменьшен на 63,4 млн рублей.
Во время предварительного следствия обвиняемая частично возместила ущерб бюджету в размере 3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Воронежа для рассмотрения. Прокуратура области также подготовила исковое заявление для взыскания оставшейся суммы налоговой недоимки.
По данным ЕГРЮЛ, бывшим директором компании является Серафима Канистратенко. Основной вид деятельности юрлица – грузоперевозки. Последний раз отчетность раскрывалась в 2020 году – тогда выручка компании превышала 230 млн рублей. Уже налоговая приняла решение об исключении компании из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.
