Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу ООО «Техимпэкс» на судебные решения первой инстанции и апелляции по иску к АО «Корпорация развития Курской области». Компания требовала принять выполненные работы по строительству фортификаций на границе с Украиной, а также взыскать задолженность и проценты.
Это дело, как и другие, касающиеся возведения линий обороны, рассматривалось в закрытом режиме. Однако «Площади» удалось узнать некоторые детали.
«Техимпэкс» подал иск к Корпорации в июне 2024 года, до вторжения ВСУ в Курскую область. Сумма требований составила 353,4 млн рублей. В декабре 2022 года компании заключили контракт на строительство фортификаций. Этот договор был частью госконтракта между Корпорацией и ОКУ «Управление капитального строительства Курской области».
Подрядчик должен был построить два взводных опорных пункта для Минобороны и пограничной службы. Изначально цена договора с «Техимпексом» составляла 618,6 млн рублей. В эту сумму входил НДС 20% – 103,1 млн рублей. Позже стоимость уменьшилась. «Техимпэкс» утверждает, что работы были выполнены. Однако Корпорация не подписала акты выполненных работ и не приняла их.
УКС, как заказчик, утверждал, что в актах выполненных работ есть множество нарушений, и они подписаны «Техимпексом» в одностороннем порядке. А акты приёма-передачи опорных пунктов подписаны лицами только на основании визуального осмотра, не имеющими на это права. Кроме того, стоимость выполненных работ, указанная в иске, по мнению УКСа, превышает цену договора. Обозначенные нарушения в исполнительной документации по взводным опорным пунктам были подтверждены в ходе проверок различных ведомств.
Суд установил, что «Техимпэкс» сотрудничал с поставщиками, у которых не было ни персонала, ни имущества. Это говорит о том, что эти организации не могли выполнять поставки, оказывать услуги или вести какие-либо работы.
Ещё один интересный факт: в 2022 году операции «Техимпэкса» вызывали подозрения у кредитных организаций из-за схем вывода средств в теневой оборот с последующим снятием наличными. Сбербанк применял заградительные меры и отказался проводить операцию на 8,9 млн рублей, связанную с договором субподряда. Причиной стали признаки возможной легализации и финансирования терроризма.
Компанию характеризовали как фиктивную организацию-однодневку. Большая часть доходов «Техимпэкса» формировалась за счёт средств, полученных по договорам подряда с Корпорацией. Были обнаружены операции с признаками нецелевого использования и обналичивания бюджетных средств в интересах 11 юрлиц.
Подрядчик не смог подтвердить выполнение работ. Проверить его доводы невозможно из-за режима КТО в Курской области.
Всего компания «Техимпэкс» подала четыре иска на общую сумму более 700 млн рублей (иск, о котором мы пишем, входит в их число – прим. ред.). Подрядчик утверждал, что заказчик необоснованно отказался принимать и оплачивать выполненные работы в приграничье по госконтрактам. В каждом случае суд первой инстанции, апелляции и кассации встали на сторону Корпорации. Кроме того, «Техимпэкс» и Уткин были одними из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 4,1 млрд рублей, присвоенных при строительстве линий обороны. Суд удовлетворил требования ведомства.
ООО «Техимпэкс» было создано в 2007 году в Ярославской области, однако в 2022 году компания перенесла юрадрес в Москву. Основным направлением её деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Единственный учредитель и руководитель – Иван Уткин. По итогам 2023 года «Техимпэкс» получил 567 млн рублей выручки при чистой прибыли в 13 млн рублей. Уткин был аффилирован с бывшим и. о. руководителя Корпорации Александром Бережным, который возглавляет ярославское ООО «Китан».
