Несколько источников рассказали «Площади», что юрлица регистрировались незадолго до заключения контрактов с подрядчиками. Среди них есть и ООО «СИЭМИ», где депутат курской областной думы Максим Васильев работает советником генерального директора. 22 октября в офисе компании прошли обыски по уголовному делу о возведении сооружений.
Материалы ФНС и прокуратуры Курской области о субподрядчиках, участвующих в строительстве линий обороны, изучались в рамках судебного разбирательства по иску АО «Корпорация развития Курской области» к «СИЭМИ» о взыскании 25,5 млн рублей убытков. В этом деле участвовали заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Роман Денисов.
«Площади», которая следит за ходом закрытого судебного разбирательства по 16 исковым заявлениям о возведении линий обороны, удалось частично восстановить хронологию заключения контрактов.
C декабря 2022 года по январь 2023 года ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» перечислило Корпорации 12,8 млрд рублей на устройство фортификационных сооружений – таким было назначение платежа. В этот же период Корпорация перечислила около 1,5 млрд рублей ООО СЗ «Инфраструктурные проекты» (его учредителем выступает Корпорация – прим. ред.).
В декабре 2022 года Корпорация и СЗ «Инфраструктурные проекты» перевели ООО «СИЭМИ» и ООО «КТК Сервис» 233 млн рублей на возведение оборонных сооружений. Те, в свою очередь, перевели деньги организациям, недавно зарегистрированным в Москве. Часть средств выдали физлицам наличными.
В июле 2023 года прокуратура проверила результаты анализа финансов-хозяйственной деятельности организаций, с которыми заключались договоры субподряда на возведение фортификационных сооружений в приграничье. Между компаниями установили «аффилированные связи». Более того, их финансовые операции посчитали сомнительными «из-за транзитного характера и направленности на обналичивание».
В ФНС подтвердили информацию о том, что «СИЭМИ» не вело реальную финансово-хозяйственную деятельность. Интересный факт: учредителем и руководителем компании является 43-летний Виталий Синьговский — художник и фотограф, который раньше никогда не учреждал и не возглавлял юрлица.
Редакции стали известны юрлица, привлечённые к выполнению госконтрактов по возведению фортификационных сооружений (помимо тех, о которых «Площадь» уже писала). Это общества «Дэви», «Лантан», «Роялти», «Балтон», «Полид», «Квант», «Радуга», «Крашдом», «Слом», «Киран», «Виталь», «Новак», «Венера», «Азимут», «Пион», «Лотос» и др. Их объединяет то, что у них нет штата, имущества, транспорта, зато есть высокий налоговый риск.
Прокуратура уверена, что эти и другие причастные фирмы не могли поставлять материалы и оборудование, а также оказывать иные услуги в рамках выполнения госзаказов на строительство линий обороны.
Это объясняется несколькими факторами: недостоверный адрес, отсутствие производственных ресурсов, несоответствие товарных и денежных потоков и минимальные налоговые платежи. Назначения платежей — устройство фортификационных сооружений на границе с Украиной — были вымышленными, посчитали в надзорных органах.
Прокуратура настаивает на удовлетворении иска Корпорации к «СИЭМИ» в размере 25,5 млн рублей. Следующее заседание по делу состоится 7 ноября. В одно из дел о возведении фортификационных сооружений в приграничье вступило Минобороны.
