В конце января Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил часть требований строительной компании «АльянСтройСервис» к ФНС. Застройщик просил признать недействительным решения инспекции, которая обязала уплатить налоги, проценты, штрафы и другие неустойки из-за налоговых правонарушений. Всего ведомство требовало 1,6 млрд рублей, однако уменьшить эту сумму банкротящемуся «АльянсСтройСервису» все же удалось. Суд сократил штраф с 306,9 млн до 28,9 млн рублей. Но от основной суммы долга отбиться не удалось – компания заплатит 1,3 млрд рублей с учетом всех взысканий.
Спор компании с налоговиками идет несколько лет. В июле 2022 года ФНС доначислила компании «заоблачные» налоги в 1,6 млрд рублей. Но «АльянсСтройСервис» заявлял в суде, что взыскание такой суммы может сильно отразиться на нем – угроза банкротства, невыплата зарплаты 180 сотрудникам и в последствии их увольнение, а также нестабильное финансовое положение. После таких доводов суд первой и второй инстанций согласился с застройщиком, поэтому были приняты обеспечительные меры, которые поставили на паузу решение налоговиков. Тем не менее, надзорный орган мириться с этим не стал и пошел в кассацию, из-за чего вскоре обеспечительные меры с «АльянсСтройСервиса» были сняты. На паузу также встало и банкротное дело компании, до момента пока это решение не вступит в силу.
К делу подключалась и региональная прокуратура, которая была на стороне ФНС. Ее привлекли результаты выездной проверки налоговой. Оказалось, что застройщик уклонился от уплаты налогов тем, что обналичил 1,55 млрд рублей, среди которых были и бюджетные средства. В решении суда также отмечается, что застройщик участвовал в национальных проектах, при реализации которых было заключено 17 госконтрактов.
Итоги выездной проверки также показали, что компания привлекала «технических» контрагентов, которые были связаны между собой (по сути организации существовали только на бумаге). При этом, схема документооборота между фирмами позволяла им не платить налоги с дохода. Также было установлено, что через субподрядчиков, которых привлекал «АльянсСтройСервис», выводились деньги. Сами компании тоже были связаны с застройщиком и не имели нужных ресурсов, чтобы выполнять работы.
Налоговики также обнаружили связь компании с юрлицами бывшего депутата Госдумы Александра Жупикова. В его ГК также входят ООО «Первая строительная компания», ООО «Специальный застройщик «АльянсСтройСервис+», ООО «Специальный застройщик «Строительная компания «Жупиков», ООО «Агрофирма «Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма «Жупиков», ООО «Евробетон».
В суде строительная компания настаивала на том, что все работы ей были выполнены, да и сделки ее реальны. Она даже предоставила некоторые документы, однако суд не счел их за весомые аргументы, сославшись на то, что это лишь формальности.
ООО «АльянсСтройСервис» зарегистрировано в 2017 году в Тамбовской области. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий в Тамбовской и Луганской областях. Компанией владеет Дмитрий Сигаев, он же является генеральным директором. Выручка за 2023 год составила 63,5 млн, убыток – 227 тыс. рублей. В 2022 год компания сработала с выручкой в 1,57 млрд и прибылью в 87 млн рублей.